Зв’язки терористів із росією: "звідки гроші? звісно з кремля!"

Частину з $93 млн, які були отримані палестинськими бойовиками напередодні нападу на Ізраїль, перерахувала їм московська криптобіржа Garantex, - повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на аналітичну компанію Elliptic.

***

Згідно з аналізом Elliptic, цифрові гаманці, контрольовані організацією Ісламський джихад у Палестині, яка разом із ХАМАС брала участь у нападах, отримали частину з $93 млн через Garantex незадовго до атаки 7 жовтня.

Аналітики вважають, що ХАМАС використовує «аналогічну систему фінансування».

Міністерство фінансів США в торішньому звіті заявило, що прогалини в боротьбі з фінансовими злочинами на криптовалютних біржах можуть дати змогу терористичним групам їх використовувати, а міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив минулого літа, що використання цифрових валют ще більше ускладнює завдання з припинення фінансування тероризму, - нагадує WSJ.

Видання із посиланням на дані торгів і людей, знайомих з фірмою, пише, що Garantex стала основним каналом, через який росіяни переміщують кошти в РФ і вивозять їх із країни. Також через неї відмивають гроші російські кіберзлочинці.

zvyazki-teroristiv-iz-rosieyu 2

«Клієнти вносять рублі готівкою і отримують криптовалюту, часто прив’язану до долара США. Потім вони (кошти — ред.) можуть бути виведені як традиційна валюта за кордон через мережу місцевих партнерів, причому відстеження операцій практично не ведеться», — сказано у статті.

Минулого року США наклали на Garantex санкції, щоб перешкодити росіянам уникнути фінансової блокади, застосованої після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак, за даними видання, незважаючи на це, рік потому криптобіржа процвітає. 

За даними постачальника криптоданих Coinpaprika, у липні транзакції клієнтів на платформі становили приблизно 865 мільйонів доларів, що більше ніж утричі більше, ніж у місяць, коли на неї наклали санкції, а з моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року через Garantex пройшло щонайменше 7 мільярдів доларів.

Інша фірма з дослідження криптовалют, яка відстежувала потоки через Garantex на блокчейні, заявила, що загальна сума може бути кратною цій і оцінюється в 30 мільярдів доларів 

Garantex, запущена у 2019 році, є найпопулярнішою криптовалютною біржею в Росії для торгівлі рублями, альтернатив у якої мало, зазначає видання. Адміністратор Garantex хвалився клієнтам, що санкції Мінфіну США проти неї стали всього лише гарною рекламою її послуг.

Вона перенесла свою IT-інфраструктуру в Росію з початкового нерозкритого місця розташування і встановила партнерські відносини в популярних для російських емігрантів місцях, таких як Дубай і Таїланд.

Після загадкової загибелі в Дубаї одного з її співзасновників Станіслава Другальова в лютому 2021 року, його наступник побував на зустрічі керівників криптовалютних компаній із ФСБ в Москві, під час якої російські силовики заявили, що хочуть отримати «максимальну кількість інформації» про їхніх клієнтів. 

8 жовтня ватажок угруповання «Ісламський джихад у Палестині» Зіяд Накхале опублікував заяву, у якій стверджує, що воно утримує понад 30 ізраїльських заручників.

Ісламський джихад у Палестині - палестинське воєнізоване угруповання, мета якого — створення незалежної Палестинської Ісламської держави на території всієї Палестини. Більшість західних країн, насамперед США та країни ЄС, а також Ізраїль, визнають цю організацію терористичною

Джерело:  Новое время

Редакция приглашает читателей стать партнерами издания, устремленного в будущее. Давайте вместе протаптывать тропинку в светлый мир. Актуальную информацию отправляйте на электронный адрес. Вы также можете помочь нашему изданию, перечислив любую сумму на реквизиты сайта.